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Engaño o fraude de donación
suvosarker@hotmail.com Sr.Suvo Sarker

Fecha28/06/2019
Email fraudulentosuvosarker@hotmail.com
Pseudónimo utilizadoSr.Suvo Sarker
Contenido de la estafaHola Sr. Raul Gave Barja
Gracias por ponerse en contacto conmigo. quiero que usted sepa que he traído esa transacción para usted y usted se beneficia de ella y compartir los fondos iguales entre nosotros. Por favor, no tenga ningún pensamiento negativo sobre esta transacción porque esta transacción es real y auténtica. Cualquier cosa relacionada con este acuerdo comercial se hará bajo un acuerdo legítimo que le protegerá contra cualquier violación de la ley. Usted no necesita tener miedo o preocuparse por la gran cantidad involucrada, porque todos los documentos que apoyarán la transferencia del fondo serán adquiridos por un abogado residente aquí en Ghana y se le emitirá como el legítimo beneficiario del último cliente. Por eso, solicito su máxima cooperación para que este fondo sea transferido a su cuenta bancaria en su país y nosotros los dividiremos entre nosotros.
Honestamente, le estoy dando toda la información de esta transacción, creyendo que usted no me traicionará al final. El nombre de este banco es el Emirates Bank of Dubai (NBD) y actualmente soy el Gerente de Banco de Retail y Gestión de Patrimonios. Sin embargo, esta transacción requiere la mayor confianza y dedicación de su parte, una vez que usted recibirá los fondos en su cuenta como el próximo Kin / Heir y usted tendrá el control del valor total hasta que llegue a su país en otro tener mi parte del dinero. Espero que mi tasa de participación sea aceptada 40% 40% 20%, es decir, 40 para usted, 40 para mí y el 20% se reservan para la liquidación de los gastos incurridos durante la ejecución de este contrato. Es un acuerdo justo y le aseguro que no hay riesgo involucrado, porque todo el proceso se ejecutará bajo un acuerdo legítimo que le proteger de cualquier violación de la ley. La transacción es 100% exenta de riesgos y está protegida cuando usted sigue mis instrucciones y lo mantiene todo en secreto entre nosotros.
Sin embargo, fue pedido por nuestro Consejo de Administración para ser el Director de Auditoría Interna para localizar a cualquier pariente fallecido, de modo que esos 7.500.000 dólares (Siete Millones de Quinientos Mil Dólares) sean transferidos y he intentado mi mejor esfuerzo para no ser exitoso y si este fondo debe permanecer en nuestro banco después de tantos años hasta esta época del año! Se transferirá a la cuenta del tesoro del banco como un fondo no reclamado y los principales aquí en nuestro banco lo compartirá entre ellos. No quiero que esto suceda, esa es la razón por la que le pedí a usted y su ayuda para recibir este fondo en su cuenta como beneficiario, por lo que usted lleva el mismo nombre con el fallecido, entonces mi banco libera el fondo para usted como un beneficiario y vamos a compartirlo entre nosotros.
El 6 de marzo de 2009, un cliente cuyo nombre era Francisco tiene su país en su archivo como su lugar de origen, un ciudadano de su país y un comerciante hizo un depósito fijo en mi banco por valor de $ 7.500.000 , 00 (Siete Millones de Quinientos). Miles de dólares estadounidenses). Yo era su oficial de cuentas antes de ascender al cargo de Gerente y la fecha de vencimiento de este contrato de depósito es exactamente en esta época del año. Desafortunadamente, el cliente estaba entre las víctimas de la muerte en el terremoto de 2010 en Yushu, Qinghai, China, y no dejó a nadie para demandar su fondo depositado. Él estaba en China en un viaje de negocios y fue así que encontró su fin. el cliente no mencionó ningún Next de Kin / Heir cuando la cuenta fue abierta porque no estaba casado y no tenía hijos. Entonces, si este fondo debe quedarse aquí en nuestro banco después de tantos años hasta esta época del año! Él entrará en la cuenta del tesoro del banco como fondo reclamado por la ONU y los principales aquí en nuestro banco lo compartirá entre sí. No quiero que tal cosa suceda, y es por eso que entré en contacto con usted y solicito su ayuda para recibir ese fondo en su cuenta como beneficiario, por lo tanto, usted lleva el mismo apellido con el fallecido.
Quiero que usted sepa que esta transacción requiere la máxima confianza de usted, porque usted será quien recibirá el fondo en cualquier cuenta bancaria indicada en su país hasta que planee mi venida a su país para encontrarse con usted y también mi propia parte de dinero según lo acordado. Tenga en cuenta que confío mucho en usted y esta es la razón por la que he traído esa transacción para que usted y yo podamos beneficiarnos de ella y hacer ricos. Quiero que usted sepa que cualquier transacción comercial sin confianza es como un teléfono celular sin servicio. Espero que usted confíe en mí como yo confió en usted para que podamos unir y finalizar esta transacción sin demora. Creo que es el deseo de Dios de encontrarlo ahora, creo que es sólo un día en que las personas se reúnen y se convierten en grandes amigas y compañeras de negocios.
Quiero que usted sepa que mi propuesta es real y auténtica y que todo lo relacionado a ese negocio se hará bajo un acuerdo legítimo que le apoyará de cualquier violación de la ley. Le aseguro que usted nunca se arrepentirá de hacer ese negocio conmigo, porque estaremos ricos tan pronto como el fondo sea transferido a cualquier cuenta bancaria designada en su país. Todo lo que usted necesita hacer es mantener esta transacción confidencial entre usted y yo. No permita que terceros sepan sobre esta transacción hasta que el fondo sea transferido a su cuenta bancaria por motivos de seguridad.
Voy a presentarlo a un buen abogado aquí en Dubai que lo representará para documentos que apoyarán el fondo contra cualquier problema cuando se transfiera a su cuenta bancaria porque el abogado recibirá un certificado contra el lavado de dinero que le devolver. El abogado que le presentará también recibirá una declaración de apoyo que apoyará al fondo cuando se transfiera a su cuenta bancaria en su país. Entiendo que el gobierno de su país solicitará un impuesto que se deducirá del fondo tan pronto como se transfiera a su cuenta bancaria antes de compartir el saldo restante igual al valor acordado. Observe que mi banco emitirá un certificado de prevención de lavado de dinero que se le devolverá cuando se transfiera a su cuenta bancaria en su país. Usted no tiene que tener miedo porque ese negocio le beneficiará y su parte del dinero que puede llevar a su familia a otro nivel de vida. Le aseguro que usted nunca se arrepentirá de hacer ese negocio conmigo. Estoy planeando mi retiro pronto, con mi parte del dinero. Puedo usarlo para mi inversión. Todo lo que necesito de ti es tu confianza y dedicación. para este negocio
No se preocupe porque he ajustado las cosas y asegúrese de que no hay riesgo en esta transacción. Por favor, cumpláme mientras avanzamos en la finalización de esta transacción. He adjuntado mi trabajo y una foto del documento de identificación nacional para fines de identificación y aclaración. Por favor, intervenga gentilmente mientras continuamos concluyendo esta transacción. Creo que usted no traicionará esa confianza y confianza de que estoy a punto de sostenerlo porque trabajó duro en mi vida y siempre mantuvo un alto nivel de disciplina e integridad. Por lo tanto, esta es una oportunidad que debo tratar de alcanzar. Y también en un momento no muy lejos, voy a la jubilación.
Por fin, espero encontrar a usted ya su familia tan pronto como recibimos el fondo transferido a su cuenta, para desembolsos e inversiones en su país.
Si usted desea proseguir conmigo sinceramente en esta transacción, gentilmente me responda para que podamos proseguir en la finalización de esta transacción comercial. Espero su respuesta inmediatamente y, por motivos de seguridad, trato ese contrato como un secreto absoluto. Tenga un buen día mientras esperamos su respuesta final a mi propuesta de negocio.

Saludos,
Sr. Suvo Sarker
Director general
Rentail Banking y Wealth Management
Banco de Emiratos Árabes Unidos (NBD) Emiratos Árabes Unidos
Su Comentario / ExplicaciónPublico esto por que recibí en mi correo, y lo quiero compartir con ustedes.

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      • Julius el 16/11/2020 en 11:22

        El intento de estafa en mi caso viene "de la CEO de CitiBank" Jane Fraser...Esta transacción requiere la mayor confianza y dedicación de su parte, ya que recibirá los fondos (£36,000,000.00) como Beneficiario de Familia Próxima de la Sra. Julian Reyna, quien murió en un negocio en un accidente aéreo. Estoy convencido de que aceptas mi relación de intercambio, 50/50% es un trato justo. Quiero que tenga una cosa en mente, esta transacción es 100% libre de riesgos y segura una vez que siga mis instrucciones. Lo que tengo que hacer es poner su información en la base de datos del sistema bancario como Kin's Next al difunto Sr. Julian Reyna y como Manager's Operation, poner sus datos en el sistema como Kin's Next para el difunto Sr. Julian Reyna es una tarea fácil para yo. Este es un trabajo muy fácil para mí en el banco, no tomará más de 2-3 semanas y los fondos se los entregarán........

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