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Engaño o fraude de donación : transferdept@kebhb.com 3705294 David Anderson

¡PRESUNTO FRAUDE!

Fecha17/04/2021
Email fraudulentotransferdept@kebhb.com
Pseudónimo utilizadoDavid Anderson
Teléfono3705294
Contenido de la estafaKEB Hana Bank
Dirección: 328 West 22nd St Fl 11
Nueva York, NY 10011, Estados Unidos
Gerente del banco Sr. David Anderson
Número de teléfono directo: +1 (914) 639-3114
Número de WhatsApp: +1 (505) 370-5294

Bienvenido a KEB Hana Bank

Acusamos recibo de su correo y la Fundación Filántropo Julio Ponce Lerou Group nos ha dado instrucciones para ayudarlo con el procesamiento de su transferencia de fondos de donación de $ 760,000.00 Dólares para usted y otros destinatarios que completaron su proceso de reclamo.

Le informamos que recibimos un cheque por US $ 760,000.00 Dólares del Filántropo Julio Ponce Lerou y estamos listos para transferirlo a su cuenta bancaria. El cheque por $ 760,000.00 Dólares ha sido depositado en una cuenta TRUST registrada a su nombre, desde la cuenta ESCROW la donación será transferida directamente a su cuenta bancaria

De acuerdo con las Leyes de Obsequios de los Estados Unidos recientemente modificadas, es obligatorio que el beneficiario proporcione los documentos enumerados antes de que el banco pueda proceder con la transferencia. Es imposible para nosotros proceder con la transferencia sin asegurar los documentos enumerados, esta es la nueva ley establecida por Estados Unidos.

1. Certificación de la fuente de los fondos
2. Declaración jurada de buena conducta
3. Poder notarial

Contamos con abogados que trabajan en todas las áreas del derecho bancario. Tenemos una amplia experiencia ayudando a crear acuerdos bancarios exitosos y transacciones seguras. Estamos designando a uno de nuestros abogados que ejerce en esta área de la ley para ayudar a obtener o asegurar los documentos porque los documentos solo pueden obtenerse de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Estas son las tarifas obligatorias para obtener los documentos.

Registro ............... $ 70 Dólares
Verificación de documentos .......... $ 200 Dólares
Sello de la Corte Suprema ................. $ 250 Dólares
Honorarios de abogado ... $ 320 Dólares
Total .............................. $ 840 Dólares

Para proteger sus documentos, debe proporcionar la tarifa completa de $ 840 Dólares de inmediato. El abogado asegurará los documentos dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la tarifa de documentación y sus $ 760,000.00 Dólares se transferirán inmediatamente a su cuenta bancaria local.

Tenga en cuenta que la tarifa de documentación requerida no se puede deducir de los fondos de su donación porque solo podemos acceder a sus fondos una vez que se completa el proceso de documentación. Finalmente, debes firmar tu firma en una hoja de papel, escanearla y adjuntarla en tu respuesta a este mensaje y te enviaremos instrucciones sobre cómo depositar la tarifa de documentación para que el abogado pueda asegurar los documentos para que podamos completar la transferencia.

Gracias por realizar operaciones bancarias con nosotros.

KEB Hana Bank
Dirección: 328 West 22nd St Fl 11
Nueva York, NY 10011, Estados Unidos
Gerente del banco Sr. David Anderson
Número de teléfono directo: +1 (914) 639-3114
Número de WhatsApp: +1 (505) 370-5294

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Su Comentario / ExplicaciónIndican que no debo decirle a nadie hasta que me hagan el pago para esto me piden que les abono $840 sino perdere lo que segun ellos e ganado

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