Denunciar una EstafaLos fraudes, engaños, estafas más consultados
Últimas opiniones (todos los sitios)
copiar el enlace del informe
Compartir a través de Facebook
Compartir a través de Twitter¡PRESUNTO FRAUDE!
Otros fraudes
info@intcourierservices.com +393509197199 Marco Roberto
| Fecha | 19/11/2021 |
|---|---|
| Email fraudulento | info@intcourierservices.com |
| Pseudónimo utilizado | Marco Roberto |
| Url / Sitio web | https://intcourierservices.com/ Puntaje de confianza Scamdoc | Contactos / Whois |
| Teléfono | +39 350 919 7199 (ou 00393509197199) |
| Contenido de la estafa | Este sujeto se hace pasar por un italiano, hijo de españoles, nacido en Milán eningeniero petrolero de la compañía Schulumberger Oilfield Services Company de Londres. De la nada decide venir a mi país de origen y mandar una supuesta maleta con sus pertenencias personales que era específicamente ropa para pasar sus vacaciones y conocer mi país de origen. Resulta ser que sus pertenencias eran una supuesta cantidad de 45,000 mil euros y joyas. De lo cual nunca estuve enterada. |
| Su Comentario / Explicación | Conocí a este tipo a través de una aplicación llamada Tandem para practicar los distintos idiomas que se piden conocer. Es una supuesta aplicación educativa la cual pagué para tener acceso a a material de apoyo para mejorar en los distintos idiomas. Estuvimos hablando por semanas. Posterior a ello pasamos a WhatsApp y la conversación cambió a un tono más romántico. Posterior a su embarque para un viaje de un proyecto petrolero en el cual se dirige a Australia. Supuestamente manda dentro de la maleta sus pertenencias. Se mantiene una constante comunicación con videos, fotos, pero se limita a no hacer videollamadas por las supuestas restricciones que se tienen. A los pocos días mandan una nota de un cobro por la maleta de 1,950 euros, posterior a ello exigen una garantía por el equipaje de 8,700 euros y supuestamente al llegar al aeropuerto de su destino exigen el pago de 9,500 euros o si no uno será procesado por lavado y trasiego de dinero y terrorismo. Me envío unos videos donde imploraba ayuda para recuperar su maleta. Denuncié ante las autoridades tales hechos puesto que envíe una suma de más de 45,000 euros ya es un delito que puede ser tipificado como lavado de dinero, trasiego de dinero y hasta terrorismo. Envío unos videos de lo que supuestamente tenia la maleta, asegurando que tenía euros, pero en ella se ven dólares, detectando otra mentira. Lo que se observa no vale la garantía que están supuestamente exigiendo. Lo denunció porque ya somos muchas las mujeres que somos víctimas de este tipo de situaciones y más vale denunciar y quedar como estúpida ante la sociedad, pero advertir este tipo de delitos fraudulentos.
|
| Documento(s) adjunto(s) |    |
| Para saber más |
-
-
Grupo creado en - 0 Miembros (manage members)
Para ver el contenido de este grupo privado o solicitar unirse a él, debe crear una cuenta o iniciar sesión.
Las reseñas y los comentarios dejados por los internautas se clasifican por orden cronológico y no se comprueban a priori
up votedown vote
Informe #406388 el 20/10/2021 en 15:22
Se hacen pasar por una compañía de logística y entrega de paquetes, equipajes, etc. Supuestamente, está radicada en UK. Pide que se hagan entregas de pagos por Wester Unión a personas naturales ubicadas en Georgia.
Acá dejo el email que me enviaron de esa supuesta empresa:
WELCOME TO INTERNATIONAL COURIER SERVICES!!
Email: info@Intcourierservices.com
United Kingdom call +44-78-6869-2797
ORDER NUMBER: GXS/ WFD /2021
With reference to the delivery of your luggage, you are require...
-------------------
Todo comenzó por alguien que conocí a través de internet. Un supuesto hombre con el supuesto nombre de Martino Neri, que usa el rostro de otra persona. Se hace pasar por italiano, ingeniero naval y radicado en UK. Él dijo que enviaría su equipaje antes, pues iba primero a Australia por cuestiones de trabajo. El supuesto equipaje nunca llegó y supuestamente, lo retuvieron en Ecuador, porque contenía dinero en efectivo. Tal como pueden observar en el email que me enviaron:
---------- Forwarded message ---------
De:
Date: lun., 30 de agosto de 2021 6:43 a. m.
Subject: SHIPMENT ON HOLD
Email: info@Intcourierservices.com
United Kingdom call +44-78-6869-2797
ORDER NUMBER: GXS/ WFD /2021
Attn:
With reference to the delivery of your luggage, we have tried to reach
the sender on phone but to no avail. This is to bring to your notice
(Receiver) that your luggage has been placed on hold by the Ecuadorian
customs for some reasons which... Lee mas
up votedown vote
otro el 25/10/2021 en 17:59
¿puedes enviarme un email?, me quisieron hacer lo mismo con otro nombre
up votedown vote
dudas el 17/11/2021 en 05:27
hola, quisiera saber si es la misma foto la que envían
up votedown vote
dudas el 17/11/2021 en 05:39
si deseas, escríbeme por interno
up votedown vote
dudas el 19/11/2021 en 14:19
Francys mi mail es
uandrea331@gmail.com , escríbeme para enviarte las fotos. Gracias.
up votedown vote
... el 25/11/2021 en 08:23
Perdisteis todo el dinero?
up votedown vote
dudas el 26/11/2021 en 00:37
no me dejé engañar
up votedown vote
ecua el 02/12/2021 en 09:16
Podrían poner la foto del que se hace pasar por Ingeniero en Petroleos?
up votedown vote
dudas el 03/12/2021 en 07:41
hay 2 con el mismo argumento, uno de cabello rubio y otro de cabello negro. Escríbeme a uandrea331@gmail.com y por ahí te envío la foto.
up votedown vote
Plenilunio10 el 25/01/2022 en 23:41
Un ingeniero en Petroleo llamado Lorenzo Giovanni me quiso estafar a mí, pero me he dado a la tarea de investigarlo todo y aquí estoy descubriendo que es una rata.
up votedown vote
Plenilunio10 el 25/01/2022 en 23:42
De casualidad el Rubio se llama Víctor Ken y el de cabello oscuro se llama Lorenzo Giovani?
up votedown vote
Less Felmed el 27/06/2022 en 06:54
Hola
Quiero agradecerte por esta publicación porque me salvaste de caer en una gran estafa.
estuve a dos minutos de pagar pero mi sexto sentido me dijo que algo no andaba bien.
en fin créeme que te agradezco de corazón
up votedown vote
Carlo el 26/07/2022 en 11:57
Gracias también trataron de hacer lo mismo y recibí un correo Biza Hakim, supuesto envío se hacía por PARCEL WAY COURIER SERVICE del Reino Unido y quedó en México, la persona que me contacto también se hizo llamar Neri Alexis Ricci, supuestamente un ingeniero italiano que vivía en Reino Unido, leí está alerta casualmente hace unos días, cuando dijo que estaba mandando su equipaje por qué haría un viaje en barco y no podía llevar todo, eso me parecía sospechoso, luego de leer esto ví que su modo de operar es exactamente igual, tengan cuidado.
up votedown vote
María Esquivel el 03/08/2022 en 00:33
Me quisieron hacer lo mismo con el nombre de Marco Roberto, gracias a Dios no caí porque mi hermana fue mi ángel en ese momento y me hizo ver que podía ser estafa. Yo creo que alguien se está haciendo pasar por el chico de las fotos porque casualmente después de que me negué a pagar me dejó de hablar y pusieron la foto de una mujer. Creo que si alguien sabe cómo localizar al chico de las fotos debería de advertirle sobre lo que está pasando porque a lo mejor él no tiene nada que ver en eso y ni enterado está de lo que están haciendo terceras personas con su imagen. Adjunto fotos de la estafadora.
Archivos para este comentario
up votedown vote
Estafa de italiano el 26/04/2023 en 18:35
Me pasó lo mismo hace poco solo que su nombre ahora es Nicola Neri, pude darme cuenta que era una estafa gracias a la firma final del correo Biza Hakim ( eso despertó todas mis alertas ) solo hice poner el nombre en google de Biza Hakim y salieron estos comentarios que me aclararon todas mis dudas y me dieron paz . Lo enfrente vía WhatsApp y me bloqueo
up votedown vote
Estafa de italiano el 26/04/2023 en 18:38
GrAcias por sus comentarios , me salvaron de muy mal rato
up votedown vote
Liz06 el 19/01/2024 en 01:17
Me paso lo mismo y no envie dinero ne dejo de hablar cuando le dije que no iba a pagar nada y busque por internet y me encontré con todos estos comentarios ahora se hace llamar matteo leonardo y por supuesto lo bloquie
up votedown vote
Informe #413314 el 09/11/2021 en 17:17
With reference to the delivery of your luggage, we have tried to reach
the sender on phone but to no avail. This is to bring to your notice
(Receiver) that your luggage has been placed on hold by the Turkish
customs for some reasons which happened to violate the shipping policies
as the goods were brought on transit point Istanbul, Turkey, then for
further destination Panama. At the transit check point, the Turkish
customs detected that currency were included in your luggage. Thereby,
cer...
-------------------
Conocí a una persona por Internet que se hacía llamar Marco Roberto, italiano radicado en UK, Ingeniero Petrolero, que me quería visitar en mi País, pero que le había salido un proyecto en Australia y que iba a pasar 26 días en el mar hasta llegar a Australia y debía mandar su maleta que utilizaría para sus vacaciones, la maleta supuestamente tenía dinero en efectivo y fue retenida en Turquía y como ven en el email que puse me piden que pague para soltar la maleta de aduana.
Email fraudulento : iinfo@intcourierservices.com
Teléfono : +447868692797447415099383
up votedown vote
ECUADOR el 01/12/2021 en 11:19
Conocí a una persona por Internet que se hacía llamar GIOVANNI LORENZO italiano radicado en UK, Ingeniero Petrolero, que me quería visitar en mi País, pero que le había salido un proyecto en Australia y que iba a pasar 21 días en el mar hasta llegar a Australia y debía mandar su maleta que utilizaría para sus vacaciones, la maleta supuestamente tenía dinero en efectivo y fue retenida en Turquía y como ven en el email que puse me piden que pague para soltar la maleta de aduana.
info@intcourierservices.com
10:43 (hace 30 minutos)
para mí
With reference to the delivery of your luggage, we have tried to reach
the sender on phone but to no avail. This is to bring to your notice
(Receiver) that your luggage has been placed on hold by the Turkish
customs for some reasons which happened to violate the shipping policies
as the goods were brought on transit point Istanbul, Turkey, then for
further destination Ecuador. At the transit check point, the Turkish
customs detected that currency were included in your luggage. Thereby,
certain commissions must be paid as customs duty via us which is for the
immediate clearance of the luggage. For the main time refer on the
'status' of your luggage during tracking , this is in accordance to the
mode of operations in the Courier sector for financial delivery.
We have already taken order number for this luggage from the customs.
Outstanding Charges:
Administrative ................... 650 EUR
Clearance......................... 1,300 EUR
A...Lee mas
up votedown vote
La tonta el 10/12/2021 en 01:38
Ten cuidado. Marco Roberto y Giovanni Lorenzo son los mismos. Utilizan Tandem para hacer sus fechorías. Puedo comprobarlo con fotografías. Cuidado, no pagues nada.
up votedown vote
GMT el 22/12/2021 en 03:50
Me sumo a la lista de Giovanni Lorenzo. Por dar más datos:
Giovanni Guasperre Lorenzo
giovannilorenzo248@gmail.com
+39 351 033 9069
Sitio web fraudulento: https://intcourierservices.com/
Muy triste todo, allá va el email de estafa:
With reference to the delivery of your luggage, we have tried to reach
the sender on phone but to no avail. This is to bring to your notice
(Receiver) that your luggage has been placed on hold by the Ukrainian
customs for some reasons which happened to violate the shipping policies as the goods were brought on transit point Kyiv, Ukraine, then for further destination Spain. At the transit check point, the Ukraine
customs detected that currency were included in your luggage. Thereby,
certain commissions must be paid as customs duty via us which is for the
immediate clearance of the luggage. For the main time refer on the
'status' of your luggage during tracking , this is in accordance to the
mode of operations in the Courier sector for financial delivery.
We have already taken order number for this luggage from the customs.
Outstanding Charges:
Administrative ................... 650 EUR
Clearance......................... 1,300 EUR
A total sum of (1,950 EUROS ) has been charge for immediate clearance of
your luggage.
For more inquiry call +44-78-6869-2797 or email us at
info@Intcourierservices.com
Present your order number when calling so that we may honor your calls.
We are glad to be of service to you.
Thanks.
Yours Faithfully.
Agent...Lee mas
up votedown vote
Plenilunio10 el 25/01/2022 en 23:47
Giovani Lorenzo es quien me quiso estafar a mí. Pero no me he dejado estafar
up votedown vote
Wendy el 14/02/2022 en 00:04
De igual manera lo hizo conmigo Giovanni Guasperre Lorenzo dijo ser ingeniero petrolero ahorita ya robo otra identidad de otra persona el número que ocupaba era este:
+39 351 261 3298
+39 351 033 9069
tengan cuidado.
up votedown vote
Antonio Mario el 20/03/2023 en 10:42
Me pasó lo mismo pero se hace pasar como Antonio Mario
Y usa el mismo cuento
up votedown vote
Alex Francis el 09/03/2024 en 21:02
Me paso igual aunque no logro su cometido porque siempre tuvo comentarios y actitudes cuanto menos raras, entonces nunca le creí completamente y cuando me dijo lo de la maleta que para enviarla pues vine a buscar por su foto se perfil en internet y afortunadamente encontré los casos reportados. Mil gracias por sus reportes.
Por cierto lo conocí fue por la App de intercambio de idiomas Speaky y conmigo uso el nombre de Alex Francis con número de WhatsApp +44 7423 135550. Se hizo pasar por un Alemán radicado en Inglaterra y la misma historia sobre su profesión y viaje a Australia. Algo que se me hizo gracioso fue que la historia de vida que me contó fue la de Blanca Nieves y su malvada madrastra :D
Archivos para este comentario
up votedown vote
CHICA INTELIGENTE el 23/12/2021 en 17:32
MARCO ROBERTO ES GIOVANNI LORENZO ROBERTO EL MISMO ESTAFADOR QUE ACTUA EN TANDEM
up votedown vote
aslı el 03/01/2022 en 11:55
Este comentario está escrito en un idioma diferente al del informe. Está oculto por razones de comodidad
Haga clic aquí para verlo de todos modos...
up votedown vote
Andromeda el 12/02/2022 en 13:53
También conocí a alguien con este número +39 350 919 7199, y aquí dejo la historia que me vendió “ Maybe i will start by
My name is Andrea Valentino and i was born on the 4 of July 1983 in the city of Milan Italy, my parents are from Spain but they lived most of their lives in Italy, when I grew of age and I was not comfortable with the Italian violent lifestyle I decided to move to London and there I got a job with Schlumberger oilfield Services company as a petroleum engineer”… sigue usando el mismo estilo de pasar de Tándem a WhatsApp.
up votedown vote
Jareth el 05/03/2022 en 10:58
Hola de hecho, el tipo llamado Agostino Lorenzo sigue como si nada, me mandó mensaje por tandem, y su plática empezó muy amena, y bueno por error mío le di mi WhatsApp, pero pues si se me hizo sospechoso por lo que me empezo a preguntar, y decidí buscarlo en Google y me lleve está sorpresa, se tiene que hacer algo lamentablemente hay chicas que si llegan a caer, y tenemos que parar a estos tipos, le mandé un msj diciéndole que se cuando alguien me miente y se cuándo alguien es real. Y bueno creo que me bloqueó oh se sintió descubierto.
up votedown vote
Chica sabia el 25/04/2022 en 21:31
Este comentario está escrito en un idioma diferente al del informe. Está oculto por razones de comodidad
Haga clic aquí para verlo de todos modos...
up votedown vote
Informe #509588 el 11/06/2022 en 06:24
Supuesto envío de equipaje desde Londres
-------------------
Se contacto por Tandem y en un inicio el tema de conversación era de intercambio de idiomas luego en poco tiempo empezó a enviar fotos de el, me comentó de un premio que ganó y por trabajo tenía que viajar a Australia por 21 días en ese momento me dijo que si podía enviarme su equipaje porque solo le permitían llevar solo 1 maleta de 18kl. Yo accedí y le di mi dirección pero al ver toda la modalidad de estafa coincide con toda la historia que inventó.
Email fraudulento : marcorobertojohn@gmail.com
Teléfono : +443509813866
up votedown vote
María Esquivel el 03/08/2022 en 00:31
Me quisieron hacer lo mismo con el nombre de Marco Roberto, gracias a Dios no caí porque mi hermana fue mi ángel en ese momento y me hizo ver que podía ser estafa. Yo creo que alguien se está haciendo pasar por el chico de las fotos porque casualmente después de que me negué a pagar me dejó de hablar y pusieron la foto de una mujer. Creo que si alguien sabe cómo localizar al chico de las fotos debería de advertirle sobre lo que está pasando porque a lo mejor él no tiene nada que ver en eso y ni enterado está de lo que están haciendo terceras personas con su imagen. Adjunto imágenes de quién creo que es la estafadora.
Archivos para este comentario
up votedown vote
NuncaEstafada el 17/10/2022 en 16:48
Se hace llamar Marco roberto jhon. Era muy evidente que era un estafador desde el día uno. Manda unos audios rarisimos y hace mil preguntas.
Me gustaría dar con el dueño de las fotos. Porque evidentemente esta usurpando una identidad.
Yo le mentí todo con respecto a mi vida desde el día 1. Y también me dijo que quería venir a mi país, pero solo le seguí el juego. Al momento me sigue escribiendo y manda videos manejando y en el gimnasio. Un tonto. Hasta yo sería mejor estafadora jaja. Aquí anexo la foto y el número. Alguna idea para atraparlo? Jaja cuídense chicas!
Archivos para este comentario