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¡PRESUNTO FRAUDE!
Estafa de inversión
support@dgenct.com +528132406822 Daniel Martinez / David de Leon / Martina Maese / ExpRiqueza
| Fecha | 01/03/2025 |
|---|---|
| Email fraudulento | support@dgenct.com |
| Pseudónimo utilizado | Daniel Martinez / David de Leon / Martina Maese / ExpRiqueza |
| Url / Sitio web | https://www.dgenct.com/#/ Puntaje de confianza Scamdoc | Contactos / Whois |
| Teléfono | +52 81 3240 6822 (ou 00528132406822) (Info / Riesgo) |
| Contenido de la estafa | Entras en un grupo de whattsapp donde te dan clases de inversión y se comparto información respecto a la bolsa de valores, criptomonedas, etc. Al principio incluso te dan un monto de 35$ por hacer check in en clase En esta ocasión se dirige por un tal ¨Daniel Martinez y David de Leon¨ La información es buena al principio he incluso te recomiendan algunas acciones que tienen ganancias. Aquí uno se empieza a confiar. El problema surge cuando te recomiendan invertir utilizando una plataforma. En este caso DGENCT. En un principio te dejan retirar una cantidad mínima para confiarte. También realizan operaciones de Trading con criptomonedas donde el supuesto profesor te da las señales de entrada y salida. Posteriormente. Salen muchas promociones en la plataforma para que inviertas más. Te dan porcentajes adicionales, teléfonos si llegas a ser VIP (debes alcanzar un monto). También el supuesto gerente de cuentas de la plataforma esta sobre de uno para realizar más depósitos o ¨recargas¨ como le dicen. En un punto se empiezan a promocionar nuevos Token donde puedes obtener ganancias muy buenas y te enganchan con esto. El problema es que surgen muchas travas para que retires tu dinero en la plataforma. En un punto cancelan los retiros por un mes por que según detectaron actividades inusuales y no quieren comprometer la seguridad de la plataforma. Posteriormente surge un comunicado donde detectan problemas de lavado de dinero y te piden que deposites más dinero para que puedan verificar los fondos y así entregarte tu dinero. En caso de que no lo hagas eliminaran tu cuenta con todos los activos. La mayor parte de los integrantes de la plataforma son participes de la estafa o bots. Suben imágenes donde invierten cantidades muy grandes. Apoyan todo lo que dice el supuesto profesor, etc. |
| Su Comentario / Explicación | Es una plataforma donde siempre ponen motivos para que no puedas retirar dinero y terminan por cerrar tu cuenta si no depositas más dinero. Llegas a esta plataforma desde un grupo donde dan clases de inversiones y la promocionan para invertir. Todas las operaciones se realizan en esta plataforma. Los ¨compañeros¨ de grupo son participes de la estafa y bots.
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| Documento(s) adjunto(s) |    |
| Para saber más |
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Las reseñas y los comentarios dejados por los internautas se clasifican por orden cronológico y no se comprueban a priori
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Informe #827568 el 26/02/2025 en 15:38
Se trata de una red de extorsionadores que basan su estrategia en promociones de nuevas criptomonedas "falseadas en proyectos" y la presión constante para recarga de dinero fiat a la plataforma para luego imposibilitar cualquier tipo de retiro.
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Atienden desde un canal alterno de WhastApp, desde donde a través de la guía de un profesor de trading instan a participar en la plataforma DGENCT https://www.dgenct.com.
Pseudónimo utilizado : Yael
Teléfono : +17208414288
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Informe #828127 el 28/02/2025 en 20:57
Clases de inversion en criptomonedas.
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plataforma de trading, donde te dicen como invertir, posteriormente debes depositar un poco de dinero para seguir invirtiendo, lanzan promociones de nuevas criptomonedas y te otorgan creditos que no pediste solo para compra de nuevas criptomonedas, una vez que salen ahora hay que pagar las criptomonedas que acabas de ganar, quieres retirar dinero y no te dejan, y ahora te piden que verifiques tu cuenta con un depósito y luego otro depósito para poder scar tu dinero.
Url / Sitio web : thynkjynx.com/#/user/login?from=%2fuser
Pseudónimo utilizado : David de Leon
Teléfono : +528181618683
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ciudadninive el 01/03/2025 en 00:10
El circulo de estafadores está detras de la Apk ExpRiqueza que se descarga para móvil.
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ciudadninive el 01/03/2025 en 00:21
En la imagen, a la izquierda uno de los líderes que se hace pasar por maestro de trading... y a la derecha el que opera la plataforma DGENCT, maneja un número de celular desde Dever Colorado E.U.
Esto obtenido de la red de usuarios de la aplicación ExpRiqueza.
La plataforna DGENCT no tiene centificación alguna, mucho menos poseen las billeteras en frio que supuestamente respaldan los activos de los usuarios.
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Lashy el 01/03/2025 en 02:34
Estafaron mucho haciéndose pasar por realistas. Suenan muy profesionales. Si intentas transferir el dinero a tu billetera, te congelan la cuenta durante semanas. Es una estafa total. Los denuncié a https://e.vg/dvCpETOSLr
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Mario el 01/03/2025 en 13:38
Tengo dinero invertido en la plataforma DGNCT, me están mandando mensajes por whatsapp en el sentido que debo de recargar(depositar) una cantidad que nuca he tenido en mi vida y que no alcanzo a cubrir (varios ceros), me dicen que es para verificar y poder retirar el dinero porque los están investigando, si no lo retiro me congelan la cuenta y eso indicaría que estoy lavando dinero y las autoridades de los Estados Unidos mudarían el reporte a México para que sea investigado, ¿si alguien sabe a dónde dirigirme ?
para hacer la denuncia se los agradeceré .
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ciudadninive el 01/03/2025 en 17:29
Sí mira... lo que te queda es ir trás la cuentas bancarias donde has depositado. Todo dinero que pasó por el sistema bancario, tiene una pista inclusive si ya lo gastaron.
Por ello es importante que comiences con el reporte de la cuentas, sea directamente con los bancos en complemento con la denuncia de las cuentas en la CNBV o la CONDUSEF en México.
Si bien la plataforma DGCENT programáticamente parece muy común a otras plataformas con mayor dominio de mercado, se trata de un clon o algo así.... donde un individuo mueve los números y los permisos con base en las recargas que le deposites.
No tienen respaldo alguno de los activos que recargas, solo pintan números en la plataforma.
Es decir, lo que depositas se los llevan directamente a sus cuentas bancarias.
Ya están boletinados por la SEC. Las certifaciones que aparecen en la pagina principal no tienen correspondencia con las autoridades certificadoras.
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Jack el 03/03/2025 en 12:00
Es una vil estafa. No vale la pena arriesgarse ni depositar.