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¡PRESUNTO FRAUDE!

Sitio web fraudulento
internetcrimeadvisory.com complaints@internetcrimeadvisory.com +19712534637

Fecha16/09/2025
Email fraudulentocomplaints@internetcrimeadvisory.com
Pseudónimo utilizadoInternet Crime Advisor
Url / Sitio web https://internetcrimeadvisory.com/
Puntaje de confianza Scamdoc | Contactos / Whois
Teléfono+1 971-253-4637 (ou 0019712534637)
Contenido de la estafaFui víctima de una estafa por parte de la empresa fraudulenta Internet Crime Advisor (I.C.A. INC.), que se presentaba como recuperadora de fondos de inversiones perdidas. Me exigieron abrir una supuesta cuenta numerada en un falso Garanti BBVA (Turquía), para lo cual tuve que transferir 5.000 €. Posteriormente aparecía un saldo ficticio de más de 200.000 €, pero nunca pude acceder al dinero. Luego me exigieron pagos adicionales inventados (como un “Tax Code” de 50.000 € y comisiones de 63.000 €). El supuesto banco desapareció (dominio y correos bloqueados), y el verdadero Garanti BBVA confirmó que no ofrece cuentas numeradas y que todo era un fraude.
Su Comentario / ExplicaciónLa estafa funcionó de la siguiente manera:
1. Internet Crime Advisor me contactó como “empresa de recuperación de fondos” y me prometió recuperar el dinero que había perdido en otra estafa de inversión.
2. Me dijeron que debía abrir una cuenta numerada especial, que solo podía hacerse por invitación, en un supuesto Garanti BBVA de Turquía.
3. Me hicieron transferir 5.000 € para abrir esa cuenta. Luego mostraban en línea un saldo ficticio de más de 210.000 €, haciéndome creer que habían recuperado mi dinero.
4. Al intentar retirar el dinero, me pedían pagos adicionales (50.000 € de un “Tax Code” y más de 60.000 € de comisiones).
5. El dominio del supuesto banco desapareció, los correos rebotaban y el supuesto oficial de cuenta dejó de responder.
6. El verdadero Garanti BBVA confirmó que esa cuenta no existe, que nunca ofrecen cuentas numeradas y que fui víctima de una estafa organizada.

Se trata de un fraude complejo con varios cómplices (personas en grupos de WhatsApp, intermediarios y falsos representantes bancarios). El objetivo era primero hacerme depositar dinero para “abrir la cuenta” y luego presionarme con pagos adicionales imposibles de justificar.

Para saber más

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