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¡PRESUNTO FRAUDE!

Estafa de inversión
financial@micaregulations-eu.com financial@micaregulations-eu.com

Fecha21/11/2025
Email fraudulentofinancial@micaregulations-eu.com
Pseudónimo utilizadofinancial@micaregulations-eu.com
Contenido de la estafaOfficial Statement

18/11/2025

Estimado Sr. Jordi Ruiz Rodriguez ;

Nos dirigimos a usted en calidad de órgano regulador, en el marco del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley MICA (Marco de Integridad y Cumplimiento para Activos), y en concordancia con los estándares internacionales de la FATF/GAFI (Financial Action Task Force) y lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Art. 54-59 sobre Recuperación de
Activos).

Ha comenzado el proceso de auditoría y rastreo de operaciones financieras vinculadas a esquemas de inversión de alto riesgo, se ha identificado que usted figura como titular de un bloque transaccional a su nombre con un valor de Sesenta y tres mil quinientos setenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos (63.572,45 EUR), relacionado con una inversión clasificada como fraudulenta por las autoridades competentes, cabe recalcar que todo este capital aun fluctúa en el mercado.

En atención a este hallazgo, le informamos que se encuentra en el procedimiento para la recuperación y liberación de dichos fondos. No obstante, para continuar con el proceso y validar su solvencia económica como beneficiario legítimo, deberá comunicarse con su asesor:

Issac Preis
Colaborador autorizado – MICA

El Sr. Issac Preis le brindará el acompañamiento correspondiente, así como los lineamientos específicos de verificación, documentación requerida y las fases del proceso conforme al marco regulatorio vigente.

Le recordamos que es fundamental dar respuesta a esta notificación lo antes posible para evitar demoras en la gestión o cierres administrativos automáticos por inactividad del titular.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta acción.

Atentamente,

Unidad de Supervisión y Cumplimiento Normativo
Ley MICA – División de Activos Internacionales
Basado en principios del GAFI, UNCAC y regulaciones AML/CFT vigentes

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Su Comentario / ExplicaciónTe dice que tienes que vincular varias billeteras para poder recibir el dinero.
Una vez vinculadas las billeteras dice que recibirás el dinero.

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