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Estafa de inversión
mica@financialsystem-eu.com +447876842881 Maximiliano GRANA, Ricardo SAGARRA, Nicholas RUSSO

Fecha14/03/2025
Email fraudulentomica@financialsystem-eu.com
Pseudónimo utilizadoMaximiliano GRANA, Ricardo SAGARRA, Nicholas RUSSO
Url / Sitio web https://my.fdxinvesting.com/
Puntaje de confianza Scamdoc | Contactos / Whois
Teléfono+44 7876 842881 (ou 00447876842881) (Info / Riesgo)
Contenido de la estafaSe hacen pasar por una plataforma de inversión basada en Inglaterra y prometen una rentabilidad altísima pero segura, gracias a un seguro que utilizan. Vi un anuncio en internet y dejé mi contacto para recibir más información. Me llamó un supuesto asesor financiero por teléfono, y así empezó todo.

La estafa duró más de un mes. Este supuesto asesor financiero con el que me comunicaba regularmente por WhatsApp y por teléfono me asesoraba en mis inversiones a través de la plataforma, a la cuál fui añadiendo cada vez más dinero viendo la alta rentabilidad que estaba obteniendo. Solo fui consciente de la estafa cuando intenté retirar el dinero y no fue posible. Todas las personas de la supuesta plataforma de inversión con los que me comuniqué tenían acento de Latinoamérica. Cuento los detalles abajo.
Su Comentario / ExplicaciónTodo empezó porque vi un anuncio en internet que hablaba de rentabilidades muy altas por inversiones seguras en divisas, acciones y criptomonedas. Decía algo como "deje sus datos de contacto y le contactaremos con más información", y así lo hice.

Me contactó un "asesor financiero" por teléfono a través de un número desconocido, y después me escribieron por WhatasApp, el tal Ricardo Sagarra, para que contratara sus servicios de asesoramiento financiero. Me guió en cómo abrir una cuenta en la plataforma my.fdxinvesting.net (ahora my.fdxinvesting.com). La inversión inicial que me pidieron era pequeña, de unos 200 euros. Cuando hice la transferencia vi cómo mi dinero se añadía a mi cartera en la plataforma y en qué activos estaba invertido. La plataforma está diseñada de forma muy realista, parece que estás viendo la evolución de los mercados y tu inversión en directo.

Durante un mes, mi supuesto "analista financiero" me llamaba con regularidad para comentarme nuevas inversiones interesantes a través de la plataforma, y así seguí metiendo dinero. Ojo, cada vez mi asesor financiero me pedía que hiciera la transferencia a una cuenta de banco distinta, con nombres distintos. Algunas cuentas en Inglaterra y otras en España. Me explicó que al ser una plataforma en Inglaterra, contaban con colaboradores en España para poder hacer las inversiones desde aquí (resido en España).

Cuando creí que había sacado suficiente rentabilidad a mi inversión, decidí retirar mi dinero de la plataforma. El dinero desapareció de mi certera en my.fdxinvesting.com pero no llegó a mi cuenta bancaria. Entonces escribí a mi asesor financiero por WhatsApp (el canal por el que hablábamos diariamente) y éste me llamo para explicarme que mi dinero lo tenía retenido la Autoridad europea MICA porque, debido a una nueva regulación europea de cripto-activos, para poder retirar el dinero de este tipo de inversiones debía pagar un seguro adicional. Recibí entonces un email de la supuesta Autoridad MICA escrito en inglés y con un logo muy creíble de la Unión Europea explicando lo mismo que mi asesor financiero me había dicho, y me pedía que abonara 7.000€ para el seguro e indicaba una cuenta bancaria, de nuevo a nombre de una persona privada. Busqué en google y vi que MICA existía (ojo no es una autoridad, es una regulación, me di cuenta después) y procedí a hacer el pago por miedo a perder toda mi inversión.

Después de pagar el supuesto seguro, me volvió a contactar mi asesor financiero para decirme que la Autoridad MICA ahora requería que yo probara mi liquidez como inversionista para poder desbloquear el dinero. Este era el último requisito y después, por fin, podría tener mis fondos. Me pedía 30.000€. Recibí ese mismo día un email de la Autoridad MICA explicando en inglés lo mismo que había dicho mi asesor financiero. Aquí fue cuando me di cuenta que olía a gato encerrado y fui a la Guardia Civil. El agente que me atendió confirmó que tenía toda la pinta de una estafa.

He puesto una denuncia ante la Guardia Civil y una reclamación a mi banco por las transferencias echas bajo en gaño, sin ningún éxito.
He perdido unos 60.000€ en total, casi la totalidad de mis ahorros para la jubilación. Los estafadores siguen contactándome, ahora otros "asesores financieros" están involucrados en mi caso y me quieren "ayudar" a recuperar mi dinero. Han pasado semanas desde que les dije que ya no tenía más liquidez, pero siguen escribiéndome para insistirme en que tengo que pagar la cantidad para desbloquear el dinero, y siempre me ponen plazos urgentes. "Si no lo hace dentro de 24h, perderá todo su dinero". Pero no lo hago, y me vuelven a llamar al día siguiente: "Vale, le voy a ayudar, si pone 15.000€ yo pondré los otros 15.000€". Las tres personas con las que he hablado durante este mes y pico, supuestos asesores financieros, tiene acento de Latinoamérica. Posiblemente estén basados en algún país allí pese a que utilicen número de teléfono y cuentas bancarias españoles y británicas. Se creen con total inmunidad.

Sé que encontrar a estos criminales es casi imposible, pero comparto mi historia aquí por si puede ayudar a prevenir que otros sean estafados. La web fraudulenta sigue activa y estoy seguro de que muchas personas están siendo estafadas ahora mismo.

Si has sido estafado a través de la misma plataforma, ponte en contacto conmigo. Una acción legal tiene más posibilidades de prosperar si varias víctimas unimos fuerzas.

Deo también otros datos de webs, contactos y entidades involucradas en el delito:
página web: my.fdxinvesting.net , https://www.financialsystem-eu.com/
Otros números de teléfonos involucrados: +447706558495 , +34644885113 , +34640044177

Nombres de los titulares de las cuentas y supuestos colaboradores de la plataforma de inversión en España: Guadalupe Susanna Raza Vega, Simple Europe UAB, Ruben Espinosa, Elisangia Maria de Sousa Almeida.

Entidades financieras receptoras de las transferencias que hice: BBVA, Santander y Clear Junction Limited

Para saber más

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